FATF 자금세탁방지활동의 이해1990년대 FATF의 연차보고서를 중심으로
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작성일 23-01-03 16:41
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한편, FATF유형의 지역단체인 동남아프리카 자금세탁방지그룹(Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group, ESAAMLG)가 출범되었으며, 서아프리카국 경제공동체(Economic Community of West African States) 지역에도 이와 비슷한 그룹을 설립하기로 하는 계획도 진전되었다. 이로써 현재 전세계적으로 활동하고 있는 FATF부류의 지역단체로는, CFATF, APG, PC-R-EV, 그리고 ESAAMLG가 있다아 각 지역조직을 개관하면 다음과 같다:
① CFATF(Caribbean FATF): 1992년 결성된 지역단체로서 25개 회…(省略)
순서
11. FATF - XI 연차보고서(1999/2000) 1999/2000의 기간에는 포르투갈이 의장국이었다. 이 평가의 주요 목적은 이들 국가가 자금세탁방지의 일부 근본 요건을 준수 여부가 중점 검토된 근본 요건은 다음과 같았다:
① 마약불법거래 및 다른 중범죄로부터의 수익에 대한 세탁이 범죄로 규정되어 있을 것
② 금융기관의 고객신원 확인과 혐의거래 보고가 의무화되어 있을 것.
준수하고 있는지 여부를 결정하는 것이었다. 수행된 주요 업무는 다음... , FATF 자금세탁방지활동의 이해1990년대 FATF의 연차보고서를 중심으로경영경제레포트 ,
다. 수행된 주요 업무는 다음과 같다. 이들 요건의 이행은 FATF의 완전한 회원국이 되기 위해 충족되어야 하는 전제조건이었기 때문일것이다 그 결과 2000년 7월 세 나라는 FATF의 신규 회원국으로 인정되었다. 1999년 9월부터 옵저버국가로서 FATF에 참여했던 아르헨티나, 브라질, 멕시코의 3개국은 원래의 약속에 회원국이 되기 위해 이들 3국 government 가 FATF에 한 약속은, 첫째, 40개 권고를 승인하고, 둘째, 매년 자기평가를 수행하고 두 次例의 상호평가를 받으며, 셋째, 자금세탁방지를 위해 지역에서 적극적 역할을 수행한다는 내용이었다.
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11. FATF - XI 연차보고서(1999/2000)
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1999/2000의 기간에는 포르투갈이 의장국이었다.
따라 2000년 초부터 제1차 상호평가를 받았다.
(1) 자금세탁방지 메시지의 전세계적 전파
우선, 회원국의 확대에 있어서 매우 중요한 진전이 있었다. 수행된 주요 업무는 다음...
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11. FATF - XI 연차보고서(1999/2000)
1999/2000의 기간에는 포르투갈이 의장국이었다.
